Overlijden mw. drs. C.J.A.M. van Esch Het jaar 2022 werd overschaduwd door het overlijden van onze gewaardeerde commissaris mevrouw Karin van Esch. Zij is in 2015 op basis van het versterkt aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad benoemd als commissaris van Brabant Water. Wij verliezen in Karin een zeer gewaardeerde commissaris met een constructieve inbreng waar we de afgelopen zeven jaar prettig mee hebben samengewerkt. Jaarrekening Het Bestuur van Brabant Water NV heeft ons de opgemaakte jaarrekening over het jaar 2022 voorgelegd, samen met het verslag over het gevoerde beleid. De Raad van Commissarissen (hierna: de Raad) heeft de opgemaakte jaarrekening over 2022 laten controleren door Deloitte Accountants. De goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant is in het verslag opgenomen. Corporate Governance De Raad en het Bestuur onderschrijven het belang van transparantie en deugdelijk ondernemingsbestuur voor Brabant Water NV. Om deze reden wordt de Corporate Governance Code vrijwillig toegepast voor de onderdelen die ook voor onze onderneming aan de orde zijn. Brabant Water NV is een naamloze vennootschap waarop het verzwakt structuurregime van toepassing is. Dit betekent onder andere dat het Bestuur wordt benoemd door de Algemene Vergadering op bindende voordracht van de Raad. De Algemene Vergadering benoemt eveneens, op voordracht van de Raad, de commissarissen. De verhoudingen tussen de Algemene Vergadering, de Raad en het Bestuur zijn vastgelegd in diverse regelingen en in de statuten. Ook zijn voor de vaste commissies van de Raad reglementen opgesteld. Deze stukken zijn ook op de website van Brabant Water NV gepubliceerd. Samenstelling en omvang van de Raad De Raad heeft in zijn vergadering van 14 december 2020 een nieuwe profielschets voor de Raad vastgesteld. De met de Algemene Vergadering overeengekomen samenstelling en omvang van de Raad is sindsdien de volgende: • een lid op voorstel van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; • een lid op basis van het versterkt aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad; • de overige leden hebben een andere achtergrond qua aanstelling. Binnen de Raad is sprake van een evenwichtige verdeling van kennis, kunde en vaardigheden zoals voorgeschreven in de Profielschets. Per 31 december 2022 bedraagt de verdeling in de Raad 60% vrouwen en 40% mannen. De Raad is op dit punt evenwichtig samengesteld en voldoet daarmee aan de wet ‘Evenwichtige man-vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven’, die per 1 januari 2022 van kracht is. Tevens wordt hiermee voldaan aan de oproep van het kabinet aan de (semi)publieke sector om toe te werken naar meer vrouwen in de (sub)top. De Raad heeft in dit verband ingezet op een streefcijfer van minimaal 40% vrouwen en minimaal 40% mannen in de RvC. De samenstelling van de Raad per 31 december 2022 is opgenomen op pagina 10 van dit jaarverslag. Het Bestuur van de vennootschap bestaat uit één statutair directeur, de heer drs. R.A.M. van Dongen. Invulling toezicht De Raad kwam in 2022 vijfmaal in vergadering bijeen. Bij deze vergaderingen is het Bestuur aanwezig geweest. Tijdens de vergaderingen en in overige contacten met het Bestuur heeft de Raad gesproken over de strategie van de onderneming, de behaalde resultaten en de plannen voor de komende periode. In 2022 zijn daarnaast onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest: • Presentaties door leden van het directieteam • Jaarverslag en Jaarrekening 2021 en het verslag van de accountant • Financiële kwartaalrapportages 2022 • Dividendbeleid • Begroting en Investeringsplan 2023 • Financieel Meerjarenperspectief 2023 t/m 2032 • Tariefbesluit 2023 • Informeel overleg met de Ondernemingsraad • Financieringsstrategie • Arrangement Europese Investeringsbank • Treasurystatuut • Benchmark 2021 • Verhouding man/vrouw in de top • Werving en voordracht van twee nieuwe commissarissen vanwege het aftreden van mr. H.B. Hieltjes per 1 juli 2021 en de ontstentenis (en het latere overlijden) van mw. drs. C.J.A.M. van Esch • Herbenoeming commissaris M.W.A.M. van Stappershoef • Samenstelling Audit- en Governancecommissie • Bezoldiging Raad van Commissarissen • Eindrapport adviescommissie Droogte ‘Zonder water geen later’ • Inzet alternatieve bronnen • Ondernemingsstrategie 2023-2025 Heisessie Op 30 april en 1 mei 2022 heeft een tweedaagse heisessie plaatsgevonden waarin de Raad en de bestuurder m.n. van gedachten hebben gewisseld over de inzet van alternatieve bronnen. De Raad heeft twee vaste commissies: de Auditcommissie en de Governancecommissie. PAGINA 13
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=