Algemene Vergadering De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: de Algemene Vergadering) heeft een vaste Aandeelhouderscommissie ingesteld om de jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering voor te bereiden. Deze Commissie is in 2023 één keer bijeengekomen. Op 9 mei 2023 heeft de Aandeelhouderscommissie de onderwerpen van de agenda van de Aandeelhoudersvergadering 2023 met het Bestuur besproken. Hierbij zijn onder andere de dividendtoets 2022, het Jaarverslag en de Jaarrekening over het jaar 2022 en de voorgestelde Tarieven voor 2024 besproken. Daarnaast is de voordracht van een nieuwe commissaris alsmede de Ondernemingsstrategie 2023-2025 aan de orde geweest. De Commissie heeft over deze onderwerpen schriftelijk advies uitgebracht aan de Algemene Vergadering. De jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering vond plaats op 16 juni 2023. Tijdens deze bijeenkomst heeft de bestuurder een toelichting gegeven op de stand van zaken binnen de onderneming. Daarnaast heeft de Algemene Vergadering de adviezen van de Aandeelhouderscommissie besproken, de Jaarrekening 2022 vastgesteld en is decharge verleend aan de Directie voor haar bestuur en aan de Raad van Commissarissen voor zijn toezicht. De Algemene Vergadering verleende voorts goedkeuring aan het besluit van het Bestuur om het variabele tarief te stabiliseren onder gelijktijdige verhoging van het vastrecht met € 0,50 per maand. Het integrale tarief voor een huishouden met een gemiddeld verbruik stijgt daarmee met ingang van 1 januari 2024 met 4%. Daarnaast is goedkeuring verleend aan het besluit van het Bestuur tot een verhoging van het capaciteitstarief voor zakelijke klanten met 10%. De Algemene Vergadering heeft tevens, op voordracht van de Raad van Commissarissen, de heer Ruud van Heugten benoemd tot commissaris van Brabant Water per 1 juli 2023. Naast de reguliere jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering heeft er op 17 april 2023 op het waterproductiebedrijf in Veghel een informele bijeenkomst voor de aandeelhouders plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft het Bestuur samen met Deloitte een toelichting gegeven op de financiële huishouding en het bijbehorende wettelijk kader van Brabant Water. Op 6 oktober 2023 vond op het waterproductiebedrijf in Nuland een bestuurdersbijeenkomst plaats met als titel ‘Ons Drinkwater 2040’. Tijdens een internationale paneldiscussie, met CEO’s uit België, Spanje, Denemarken en Nederland, werd onder meer gesproken over de verdeling van water in tijden van schaarste, de zoektocht naar aanvullende bronnen (zeewater en brak grondwater), Digital Twin, kwalitatieve en kwantitatieve fluctuaties in het Maaswater, circulair en duurzaam bouwen en een gedifferentieerd watertarief. Beide bijeenkomsten zijn door de stakeholders en aandeelhouders erg gewaardeerd. Samenstelling Raad van Commissarissen per 31 december 2023* De heer Mark van Stappershoef - president-commissaris Benoemd per 1 juli 2018 en herbenoemd per 1 juli 2022 • Burgemeester van de gemeente Goirle • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant • Lid algemeen bestuur regio Hart van Brabant • Voorzitter Raad van Toezicht Erfgoed Brabant • Lid Raad van Advies van Informatiebeveiligingsdienst IBD (VNG) • Lid Raad van Advies Stichting Veteranen Hart van Brabant De heer ir. Romke Swinkels - secretaris Benoemd per 1 juli 2021 • Managing Director Nederland Royal Swinkels Family Brewers • Lid algemeen bestuur Brainport VNO NCW Brabant Zeeland • Penningmeester vereniging Nederlandse Brouwers • Lid algemeen bestuur Stichting Dranken Nederland • Lid dagelijks bestuur FNLI • Lid van de Raad van Commissarissen van Vetinovum B.V. (tot 1 november 2023) Mevrouw Yvonne de Haan RE - lid Benoemd per 1 juli 2022 • Vicevoorzitter College van Bestuur Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) • Lid Raad van Toezicht Museum Catharijne Convent • Lid bestuur Stichting Fondsbeheer Gelderland Valoriseert • Lid bestuur Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo • Lid Ledenraad SURF, ict corporatie van onderwijs en onderzoek • Penningmeester Rotary Club Nieuwegein Mevrouw Lieske van den Bosch - lid Benoemd per 1 juli 2022 • Zelfstandig ondernemer, 1973 B.V. • Lid Bestuur bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel • Lid Raad van Commissarissen Rabobank Zuidwest Brabant • Lid Raad van Commissarissen Saver N.V. • Lid Raad van Commissarissen Action Service & Distributie & Action NL B.V. • Lid Raad van Toezicht bedrijfstakpensioenfonds Vervoer De heer Ruud van Heugten - lid Benoemd per 1 juli 2023 • Directeur/bestuurder B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo • Lid Raad van Commissarissen Ortessa BV • Voorzitter Stichting Gehandicaptenzorg gewest Helmond Samenstelling Auditcommissie per 31 december 2023* Mevrouw Yvonne de Haan RE - voorzitter De heer ir. Romke Swinkels - lid Samenstelling Governancecommissie per 31 december 2023* Mevrouw Lieske van den Bosch - voorzitter De heer Ruud van Heugten - lid * De zittingsduur van een commissaris is maximaal vier jaar, waarna deze eenmaal herbenoembaar is voor een periode van wederom maximaal vier jaar. PAGINA 15
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=